13-07-2005
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Interior advierte de una nueva estafa por Internet: el "scam"
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Interior advierte de una nueva estafa por Internet: el "scam"
MADRID (Reuters) - La policía ha descubierto una novedosa modalidad de estafa a través del ciberespacio, en la que ciudadanos inocentes en busca de trabajo pueden convertirse sin saberlo en cómplices de un delito, informó el miércoles el Ministerio del Interior.
Esta nueva modalidad delictiva ha sido bautizada "scam", y sus autores - según el ministerio procedentes en su mayoría de Europa del Este - poseen conocimientos informáticos, de idiomas y jurídicos.
En España, se ha imputado a cuatro personas por estos hechos en Valladolid, al haber sido captados por la red delictiva y haber sido "intermediarios" en las transferencias relatadas.
Esta estafa se desarrolla en tres fases, dijo Interior en un comunicado.
En la primera fase, se lleva a cabo el trabajo de captación, ya sea a través de chats, correos electrónicos o anuncios por Internet, en la cual se hacen ofertas de trabajo desde el hogar, con grandes beneficios.
El trabajo consiste en ser intermediario de transferencias internacionales de dinero, ofreciéndose un porcentaje de la misma. Se exige conexión a Internet de 24 horas, tener cuenta corriente propia y conocer los sistemas internacionales de envío de dinero.
La segunda fase se inicia cuando, ya captados los "intermediarios", los delincuentes realizan otra estafa, conocida como "phishing".
Mediante un envío masivo en nombre de bancos nacionales de prestigio consiguen que los usuarios introduzcan sus datos personales, número de cuenta y claves de acceso financieras a través de Internet.
Después comienza la tercera fase. En ella los delincuentes, utilizando las claves de banca 'on line', efectúan transferencias de fondos de esas cuentas hacia las de los intermediarios. Una vez hecho el ingreso, contactan con ellos por correo electrónico indicándoles las directrices sobre cómo y dónde remitir el dinero, una vez obtenida la comisión prometida.
Este dinero es remitido por el intermediario a terceros mediante transferencias en empresas de envío de dinero. Así se cierra el círculo y el dinero termina en manos de los delincuentes, dificultando a la policía seguir el camino recorrido por el mismo.
El beneficio de esta práctica delictiva es importante por la masificación de los envíos. Pero como sospechosos únicamente quedan los intermediarios captados que buscaban empleo, convertidos en cómplices de una cadena delictiva, según el comunicado.
Reuters
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