● Evitar en la medida de lo posible permitir cambios de fecha ni de hora del sistema donde está el software, además de siempre comprobar al generar una factura nueva que la fecha y hora del sistema no es anterior a la última factura generada.
● Al generar una factura Comprobar los identificadores y datos de clientes, CIF, NIF. NIE, nombre… con una entidad verificadora autorizada.
● No permitir generar facturas en el sistema si existen errores en los que el proceso de encadenamiento no se vaya a realizar correctamente.
Si vas a usar un certificado digital para la opción de no enviar los XMLS, verificar, si es posible, en cada firma que dicho certificado no ha sido revocado o ha caducado (avisad unos días antes de la caducidad). Es conveniente tener 2 certificados generados por 2 entidades diferentes, por ejemplo: FNMT e IZENPE, con fechas de generación diferentes, esto nos servirá para cambiar de certificado en el software antes de su renovación, ya que se revocará el que está en uso en ese momento de la renovación
● Los avisos a los usuarios deben ser entendibles para ellos.
● Cada error, ya sea por problemas en la generación del XML o por un error recibido por los servidores de verifactu, debe ser tratado lo más convenientemente posible según el grado del problema, por ejemplo enviar un mensaje inmediato a la persona adecuada y siempre registrar el evento también de la forma adecuada.
● Revisa tu software para que el numerador de facturas no de saltos por errores o por bloqueos.
● Los envíos de las facturas se harán en orden PEPS(primero en entrar primero en salir, también llamado FIFO), independientemente de si se emiten varias series en la misma máquina. Ejemplo, emisión de facturas: 3-245 después la 1-222 y a continuación la 3-246, se enviarán en ese mismo orden cronológico de generación, primero la 3-245, después la 1-222 y a continuación la 3-246.
● Al igual que los envíos, el encadenamiento de las facturas se efectuará independientemente de la serie, pudiendo encadenarse distintas series.
● Al generar un pdf hay que incluir los mismos datos, QR. Pero por ejemplo en la EFactura no hay que incluir el QR pero si el identificador de ese QR
● Si no hay conexión para enviar los ficheros, y se ha seleccionado modalidad de envío, ésta debe realizarse en cuanto se restablezca el servicio y en el orden en que se generaron.
La selección de modalidad con envío implica que debe realizarse así durante todo el ejercicio
-Siempre que se reimprima o se envie a un cliente hay que poneer que es "Duplicado"
-Para el emisor, puede pedir 1 copia o varias hay que poner que es "Copia"
-Comprobación datos clientes contra la aeat y el vies